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厦门警方斩断多条网络黑灰产业链 涉案金额62.3亿元 来源:厦门选号网-厦门号码|厦门靓号|厦门手机号码|厦门优号|厦门移动靓号 | 2020-6-19 16:36:52 | (分类:新闻快报)

厦门网讯(记者 连芊)为彻底摧毁互联网黑恶犯罪命脉,实现“打财断血”,我市警方经过一个多月的缜密侦查研判,成功打掉非法第四方支付平台47个,抓获犯罪嫌疑人146名,涉案62.3亿元。18日下午,市公安局召开新闻发布会对外发布案件详细情况。

  今年5月,我市警方围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击,成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。随后,我市警方随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组,厘清案件脉络、明确组织架构。随着侦查研判的不断深入,一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体,为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。

新闻发布会现场。

  6月10日,厦门警方再次雷霆出击,组织581名精干警力,在我市及宁波、成都、宁德4地市同步收网,全链条打击非法第四方支付平台47个,打掉犯罪团伙35个、捣毁犯罪窝点65个,抓获犯罪嫌疑人146名,冻结银行账户1390个,初步查明涉案金额高达62.3亿元。该案也是我省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多,涉案金额最大的网络黑灰产业链。

  经警方调查,该犯罪团伙通过开设第四方支付平台,利用电商平台虚假刷单,提供支付宝二维码及银行卡账户,或者以话费充值的方式,为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

  据介绍,“第四方支付”俗称“跑分平台”,即通过聚合第三方支付平台、合作银行及其他服务商等接口,非法对外提供支付结算业务,系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。当赌客登录境外赌博网站并需充值赌资时,境外赌博网站会将充值信息发布至“跑分平台”,平台注册会员采取类似网约车的方式进行“抢单”。会员“抢单”成功后,赌博网站前端便会显示对应的收款二维码,利用赌博网站商铺虚假刷单,或者以话费充值的方式,将境内赌资以“化整为零”的方式输送到境外赌博网站,并从中抽取1-4%不等的佣金,形成“赌客—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径。

警方抓获犯罪嫌疑人

  该犯罪团伙管理细致、分工明确,既有为境外赌博网站招揽客户的市场部,也有提供24小时问询服务的客服部。团伙成员大多为95后,且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征。尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展,介绍人就是会员的上级,发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入平台时需要上传本人的支付宝、微信收款二维码,还需要向平台充值相应的押金。

  以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例,犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁,为牟取非法利益,他们于今年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”,由徐某负责后台技术维护,并纠集老乡蔡某、林某等28人为平台提供支付二维码,制造虚假交易假象,为境外赌博盘口进行非法资金支付结算,短短半年时间平台流水额就达到7.3亿元。

  在此提醒广大市民朋友,在从事互联网金融活动时,要认准合规合法的网络支付平台,不要轻信平台虚假宣传,不要随意扫来源不明的支付二维码,避免将个人资金转入此类非法支付平台。在下载安装相关手机软件时,如发现涉嫌赌博、色情等内容,不参与不传播,并积极向警方举报相关线索

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